Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es alguien que, por su cargo o función pública relevante, podría tener un mayor riesgo de estar involucrado en actividades como sobornos, corrupción o blanqueo de capitales.
Este tipo de perfiles están sujetos a medidas de control más estrictas por parte de las entidades financieras y empresas internacionales, debido al nivel de riesgo asociado.
👤 ¿A quiénes se considera PEP? #
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Altos cargos del gobierno o la administración pública
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Diputados, senadores o miembros del poder legislativo
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Magistrados de tribunales superiores o altos funcionarios judiciales
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Embajadores, cónsules, directivos de organismos internacionales
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Directivos de empresas estatales o entidades públicas
👥 ¿Y quiénes se consideran familiares o asociados de una PEP? #
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Padres, hijos, hermanos/as y cónyuge o pareja
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Tíos y tías de una PEP
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Personas con relación comercial estrecha o propiedad conjunta con una PEP
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Cualquier persona que figure como beneficiario final de una entidad creada para favorecer a una PEP
🚫 ¿Crea tu Empresa LLC trabaja con PEP? #
No. En Crea tu Empresa LLC no ofrecemos nuestros servicios a personas expuestas políticamente, ni a sus familiares o asociados cercanos.
Esta decisión se toma por cumplimiento normativo internacional y para garantizar la transparencia y legalidad de todas las empresas que ayudamos a constituir.
